Сообщение о существенных фактах:
• об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
• о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Нефтемаркет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нефтемаркет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Идентификационные признаки ценных бумаг В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет»: 1176-1-П-27 от 23.11.1992
70-1-387 от 21.06.1995
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986
2.Содержание сообщения:
2.1. Члены наблюдательного Совета, проголосовавшие заочно (представившие заполненные бюллетени по повестке дня): Кузьмина М.В., Курасов С.Н., Назаров Д.Ю., Ободенко Р.А., Серебряков А.В., Тен В.С., Шатрова И.Н.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, участвовавших в заседании путем заочного голосования 7 человек, что составляет 87,5 % от общего количества избранных членов Наблюдательного Совета.
Не участвовала в заседании член наблюдательного совета Платонова И.А., подавшая 28.02.2023 г. заявление об отказе от полномочий члена Наблюдательного Совета. Кворум для проведения заседания – 50 % от числа избранных членов Наблюдательного Совета, установленный пунктом 37.2.Устава и п.5.10 Положения о Наблюдательном Совете имеется. Наблюдательный Совет правомочен принимать решения по вопросам повестки заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Нефтемаркет» (ГОСА) в форме собрания (совместного присутствия) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.2.2. Определить:
- дату проведения ГОСА: 23 июня 2023 года;
- время начала проведения ГОСА: 11 часов 00 мин;
- время начала регистрации участников ГОСА: 10 час. 30 мин;
- место проведения и регистрации участников ГОСА: Россия, Забайкальский край, город Чита, Авиационный переулок, 10.
2.2.3. Определить порядок направления акционерами заполненных бюллетеней:
Адрес, по которому должны быть направлены бюллетени:
672040, Россия, Забайкальский край, г.Чита, пер. Авиационный, 10.
Дата поступления бюллетеней в Общество: не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.
2.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 29 мая 2023 года.
2.2.5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) утверждение годового отчета ПАО «Нефтемаркет» за 2022 год;
2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3) распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года;
4) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года;
5) избрание членов Наблюдательного совета Общества;
6) избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Нефтемаркет»;
7) утверждение аудитора Общества;
8) внесение изменений в Устав ПАО «Нефтемаркет».
9) внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Нефтемаркет».
2.2.6. Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров председателю Наблюдательного совета ПАО «Нефтемаркет» Шатровой Ирине Николаевне, а в случае ее отсутствия – председателю Правления Общества Клубовичу Алексею Борисовичу. Поручить исполнение функций секретаря собрания начальнику юридического отдела ПАО "Нефтемаркет" Анкехва Петру Константиновичу.
2.2.7. Функции счетной комиссии поручить Регистратору – Забайкальскому филиалу АО «Реестр».
2.2.8. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Нефтемаркет» за 2022 год.
2.2.8.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.2.9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в сумме 153 543 878 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 07 коп. распределить следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на: использование в рамках социального партнерства направить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
- на производственное развитие Общества: направить 20 182 913 (Двадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 07 коп.;
- на покрытие убытков прошлых лет: направить 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям за 2022 год направить 29 860 965 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп.
2.2.10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее объявление дивидендов:
- размер дивидендов на одну обыкновенную акцию – 2 руб. 50 коп. на 1 (Одну) акцию;
- форма выплаты дивидендов – денежными средствами;
- дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 07 июля 2023 года;
- сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2.11. В срок не позднее, чем за 21 (двадцать один) день до даты ГОСА направить сообщение о проведении ГОСА заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, а также разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.nm-chita.ru.
2.2.11.1. Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА.
2.2.12. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
• годовой отчет Общества;
• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• рекомендации Наблюдательного Совета по вопросу о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям за 2022 год;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидате в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о Забайкальском филиале АО «Реестр», которому поручены функции Счетной комиссии ПАО «Нефтемаркет»;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
• проект Изменений в Устав Общества;
• проект Изменений в Положение о Наблюдательном совете
Общества
2.2.12.1. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), указанной в решении 12:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Чита, Авиационный переулок, 10, головной офис ПАО «Нефтемаркет», юридический отдел, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, в рабочие дни с 09:00 до 17:00, а также во время регистрации и проведения общего собрания по месту его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в ГОСА, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Если права акционера на акции учитываются не в реестре акционеров, а у номинального держателя, Общество предоставляет такому акционеру информацию (материалы), которая должна быть предоставлена лицам, имеющим право на участие в ГОСА, путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров.
2.2.13. Определить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.13.1. Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня ГОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества:
• По вопросу №1: «Утвердить годовой отчет ПАО «Нефтемаркет» за 2022 год».
• По вопросу №2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год».
• По вопросу №3: «По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол № 9 от 18 мая 2023г.) чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в сумме 153 543 878 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 07 коп. распределить следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на: использование в рамках социального партнерства направить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
- на производственное развитие Общества: направить 20 182 913 (Двадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 07 коп.;
- на покрытие убытков прошлых лет: направить 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям за 2022 год направить 29 860 965 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп.
• По вопросу № 4: «Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2022 год денежными средствами в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (Одну) акцию».
• По вопросу № 5: «Избрать Наблюдательный совет ПАО «Нефтемаркет» численностью 8 человек из следующих кандидатов:
- Антонович Татьяна Алексеевна,
- Беляновская Ольга Николаевна,
- Капустин Юрий Васильевич,
- Кузьмина Мария Владимировна,
- Курасов Сергей Николаевич,
- Мотин Андрей Юрьевич,
- Назаров Денис Юрьевич,
- Ободенко Роман Александрович,
- Платонова Ирина Анатольевна,
- Попов Владимир Иванович,
- Потяженко Александр Борисович,
- Серебряков Александр Васильевич,
- Ступко Андрей Геннадьевич,
- Тен Вячеслав Сергеевич,
- Шатрова Ирина Николаевна.
• По вопросу №6: «Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Нефтемаркет» численностью 5 чело-век из следующих кандидатов:
- Ананьева Наталья Ивановна,
- Бубнова Елена Сергеевна,
- Гольтяпин Андрей Юрьевич,
- Дмитриева Ирина Тимофеевна,
- Констинченко Наталья Юрьевна,
- Колесникова Наталья Петровна,
- Осипова Татьяна Михайловна.
• По вопросу №7: «Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Нефтемаркет» на 2023 год Акционерное общество «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».
• По вопросу №8: Внести в Устав Публичного акционерного общества «Нефтемаркет» следующее изменение:
- исключить пункт 23 «Утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг» статьи 34 «Компетенция Наблюдательного совета Общества»;
• По вопросу №9: Внести в Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Нефтемаркет» следующее изменение:
- пункт 5.9. Положения о Наблюдательном совете изложить в следующей редакции: «5.9. Члены Совета извещаются о заседаниях не позднее, чем за 20 дней до их про-ведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов».
2.2.13.2. В срок не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты ГОСА направить бюллетень для голосования по вопросам повестки дня заказным письмом каждому лицу, имеющему право на участие в собрании.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента – 18.05.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты перечисленные решения: 18.05.2023 г., № 9.
3.1. Генеральный директор А.Б. Клубович
3.2. Дата "18" мая 2023 г.
М.П.